В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, если сумма равна или превышает 1 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее, а по-своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: операции с денежными средствами в наличной форме: снятие со счета или зачисление на счет юрлица денежных средств в наличной форме; покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет и др.

Б.Е. ШАХМАЛИЕВ, помощник межрайпрокурора.